УФСБ России по региону пресекло преступную деятельность группы в банковском секторе

Сотрудники службы безопасности в результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий пресекли преступную деятельность группы лиц, которая более двух с половиной лет осуществляли незаконную банковскую деятельность путём «обналичивания и транзита» денежных средств, используя при этом реквизиты 28 юридических лиц и 9 индивидуальныхпредпринимателей. В результате мужчины обогатились более чем на 34 млн рублей.

На сегодняшний день вина обоих доказана. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. п. а, б ч. 2. ст. 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере»). Белгородский областной суд одному из них назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей. Второй приговорён к 2 годам лишения свободы условно (по состоянию здоровья) с испытательным сроком 3 года и штрафом 300 тыс. рублей. Также он обязан возмести убытки в размере 5 млн 400 тыс. рублей в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу.